В отдел “Икономическа полиция” към СДВР е постъпила информация за лица, които кандидатстват за потребителски кредити на стойност над 30 000 евро, използвайки лични карти на реални граждани със сменени снимки. Това позволява на извършителите да заблуждават банкови институции чрез онлайн платформи. След отпускането на средствата, те са усвоявани чрез тегления от банкомати посредством виртуални дебитни карти.
В хода на проведените оперативни действия е задържана 21-годишна жена, в момент на теглене на средства, отпуснати на чуждо име. Установен и задържан е и 25-годишен мъж, който е изпълнявал ролята на наблюдение и е извършвал физическите тегления на средствата.
При последващи процесуално-следствени действия – претърсвания и изземвания на пет адреса на територията на град София – са установени и задържани още трима участници в схемата – двама мъже на 24 и 20 години и 19-годишна жена. По данни на разследването, те също са участвали в схемата, като са усвоявали кредити в размер на около 30 000 евро, изтеглени на името на други лица.
При извършените претърсвания са намерени и иззети над 11 000 евро в брой, две неистински лични карти, използвани за получаване на кредитите, както и разпечатани договори с банкови институции. Иззети са и девет мобилни апарата.
Петимата са задържани с полицейска мярка за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство за престъпления по чл. 316, вр. чл. 308, ал. 3 и чл. 249 от НК. След доклад на материалите в Софийска градска прокуратура им е повдигнато обвинение и им определена мярка „задържане под стража“.
