6-ма арестувани и обиски в 9 града при разследване на европрокуратурата

Над 80 претърсвания се провеждат от вчера у нас в рамките на разследване на трансгранична измама с ДДС, която е нанесла щети за над 13 млн. евро. Действията са по искане на Европейската прокуратура. Шестима български граждани са арестувани.

Обиските са проведени в девет града - София, Хасково, Пловдив, Русе, Добрич, Враца, Димитровград, Козлодуй и Мизия от Главната дирекция "Борба с организираната престъпност" с подкрепата на Държавна агенция "Национална сигурност". Иззети са документи и доказателства, както и мобилни телефони, златни монети и медали за инвестиции и над 255 000 евро в брой.

В полезрението на европрокуратурата е престъпна група, действаща от 2019 г., която е извършвала измама с ДДС – сложна престъпна схема, която се възползва от правилата на ЕС за трансграничните транзакции между страните- членки, тъй като те са освободени от данък добавена стойност.

Чрез над 60 дружества в България, Гърция и Румъния са били декларирани фиктивни търговски транзакции, за да се поиска възстановяване на ДДС от националните данъчни органи, на които заподозрените не са имали право, тъй като предполагаемите доставчици, също контролирани от групата, са изчезнали, без да извършат никакви плащания.

Една от схемите е включвала симулирана търговия с фуражи, която генерира общ оборот от над 51 млн. евро, а друга - фалшиви доставки на стоки в строителния сектор.