Европрокуратурата разследва измами с ДДС за 50 млн. евро в Германия, България и Полша

Множество претърсвания са извършени в Германия, България и Полша 1 април по искане на Европейската прокуратура по разследване на схема за измами с ДДС за 50 милиона евро, свързана с търговия с електроника. По случая трима заподозрени са арестувани в Мюнхен, съобщиха от Европрокуратурата, пише News.

Акцията е осъществена със сътрудничеството на Службата за данъчни разследвания в Берлин, Централното антикорупционно бюро на Полша и от българска страна - Националната следствена служба (НСлС) и Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП).

Според разследващите заподозрените са действали като подставени лица на несъществуващи германски търговски и буферни компании в рамките на трансгранична измама с ДДС. Сложната престъпна схема се възползвала в търговия с електронни устройства от правилата за трансгранични транзакции между държавите членки на Европейския съюз (ЕС), които са освободени ДДС.

Тримата арестувани са заподозрени за участие в организирана престъпна група, източила 50 милиона евро от ДДС. Двама от тях са освободени в деня на задържането им, след като са съдействали на властите и са предоставили допълнителна информация за ръководителите на групата.

Разследването продължава. То е пряко свързано с мащабна измама с ДДС в 17 държави с щети за общо 195 милиона евро.