Търговско дружество, ощетило държавния бюджет в особено големи размери, е установено в столицата

В съвместната специализирана полицейска операция участваха служители на ГДНП и ГДЖСОБТ, ГД „Фискален контрол“ при Централно управление на НАП, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, Агенция „Митници“ и БАБХ

След  извършена проверка от отдел „Икономическа полиция“ на Главна дирекция „Национална полиция“ в склад за търговия на едро с алкохолни напитки, цигари, бира и захарни изделия  са установени нарушения на данъчното и осигурителното законодателство.

Част  от тях са съществени разминавания на трудовите възнаграждения и сумите, върху които са осигурявани служителите - около 50 от работниците са на минимална работна заплата, а 9 са без трудов договор. В хода на предприетите действия е установено, че всъщност те реално получават около и над 3000 лева нетна заплата и по този начин се укриват месечно осигурителни вноски в особено големи размери.

Други нарушения са – търговия на стоки без фактури и документи за произход, продажбите са се фактурирали в отчетните регистри избирателно.

Работата по случая продължава. Предстои анализ на събраната информация, установяване на допълнителни факти и обстоятелства и доклад в Софийската градска прокуратура с  оглед данни за извършено престъпление по чл. 253 /изпиране на пари/, 255 /избягване установяването на плащането на данъчни задължения/ и 255б / укриване на задължителни осигурителни и здравни вноски в големи размери/от НК.

Складът е поставен под мониторинг на „Фискален контрол“ към приходната агенция с цел изсветляване на реалния размер на оборотите и събиране на данъци.

Съвместната операция е добър пример за взаимодействие между държавните институции.