Държавата е била ощетена с милиони левове от схема с фиктивни договори за доставка на дизелово гориво за военния полигон в Ново село, където са разоложени части на американската армия, пише Mediapool.
Във вторник прокуратура, митниците, НАП и МВР дадоха информация за разкритото престъпление.
Окръжният прокурор на Пловдив Ваня Христева обясни, че дружеството, което е било регистрирано като данъчен склад за гориво, се е възползвало от ратифициран международен договор между България и САЩ, позволяващ освобождаване от акциз на стоки за полевия учебен полигон "Ново село".
Дружеството представяло пред митниците фалшиви документи, които били подписани от американски генерали, които не са действащи, не работят в България и никога не са работили.
На тяхна база им е давано правото да не плащат акциз.
Периодът на схемата е 2019 - 2024-а година. Избегнатото е плащане на акциз за над 9.5 млн. лева.
Как действа схемата?
Товарна композиция - влекач и цистерна, всъщност се отклонява от маршрута и се извършва пренатоварване на горивото на друго превозно средство. Така горивото се насочва към други населени места, а след това най-вероятно се е продавало на бензиностанции, които търгуват с гориво на по-ниски цени.
Всъщност дружеството има данъчен склад за продажба на горива на едро представя на митническите органи документи, които сочат, че някои от горивата, които се продават, са освободени с акциз.
"Това дружество в продължение на този дълъг период декларира, че има право. Представя тези документи. На него в този дълъг период от време му се дава правото да бъдат освободени тези стоки от този налог. Дружеството извършва тези доставки по документи до базата на НАТО в "Ново село", с един единствен камион с един, единствен шофьор, който е служител на транспортна фирма", обясни Гинка Лазарова, прокурор в Окръжна прокуратура – Пловдив.
Дружеството е било ситуирано в един град, а транспортната фирма - в друг.
Собственикът на дружеството е българин. В цялата схема няма замесени американски граждани. В случая е използвана американската система за регистрация на фирми.
Плащанията са извършвани са в България, като е записано, че са за сметка на едно швейцарско дружество, което е посочено като бенефициент.
Защо чак сега?
Сигналът по случая е постъпил преди седмица от митническите власти.
Директорът на Агенция "Митници" Георги Димов, който смени на поста разследваната за контрабанда Петя Банкова, обясни, че схемата е действала поне от 2019 г.
На въпрос, защо едва сега се стига до разкриване на измамата, той обясни, че най-вероятно не е имало съмнения по отношение ва дружеството, защото то е било коректен данъкоплатец и с безупречна репутация:
"И в голяма степен това, че агенцията по един или друг начин се е превърнала в "обслужваща" агенция на бизнеса. След 1-ви април 2024 г. агенцията достойно заема мястото си като контролираща рестриктивна силова структура, а не обслужваща интересите на който и да е било. Ще има нулева толерантност към всички престъпления или отклонение от неплащане. Не установяваме подобни нарушения в нито един друг данъчен склад".
"От 2019 г. до април 2024 г. дружеството, което е установено по безспорен начин, че злоупотребявало за лична финансова изгода, е имало интерес да се лъже американското правителство", каза още Димов.
От прокуратурата уточниха, че се разследват трима българи, двама собственици на дружества и един служител. Предстои да им бъдат повдигнати обвинения.
--230.jpg)
