Нарушенията са установени в рамките на съвместната операция по противодействие на контрабандата, в която участват смесени екипи на ГДГП, ГДБОП, Агенция „Митници“ и НАП
Пътнически микробус с чуждестранна регистрация пристигнал за преминаване през ГКПП – Капитан Андреево на 15 юни. В превозното средство, управлявано от украински гражданин, пътували седем пътници от Украйна през България за Турция. Всички те заявили, че не пренасят парични средства, които да декларират. При щателна митническа проверка, във фабрична кухина зад телевизора в пътническия салон, са установени укрити 340 000 щатски долара с левова равностойност 622 291 лева. По случая е образувано досъдебно производство под надзора Района прокуратура – Хасково, Териториално отделение - Свиленград.
Същия ден на изходящо трасе на Дунав мост при Видин проверка била извършена на товарен микробус, управляван от български гражданин, на път от България за Белгия и Франция. Товарът, съгласно представените документи, се състоял от различни по вид мебели. При физическия контрол обаче във вътрешността на част от мебелите били открити плътно наредени 6409 кутии (128 180 къса) цигари и още 60 пакета тютюн за пушене, общо 2400 грама, облепени с български акцизни бандероли. Водачът заявил, че акцизните стоки не са негови. Цялото количество цигари и тютюн за пушене е задържано.
Други 40 000 къса цигари били иззети дни по-рано от друг пътнически микробус. Превозното средство било проверено на излизане от страната в посока към Румъния. В три големи туристически сака в багажника проверяващите открили 2000 кутии, облепени с български акцизни бандероли. Шофьорът признал, че акцизните стоки са негови и ги превозва към Германия за свои приятели. На нарушителя е съставен акт.