Главният изпълнителен директор на Binance, Чанпън Джао подаде оставка, след като се призна за виновен по обвинения в пране на пари, пише Manager.
„Направих грешки и трябва да поема отговорност. Това е най-доброто за нашата общност, за Binance и за мен самия“, написа той в публикация на X.
Министерството на правосъдието заяви, че изисква от Binance, най-голямата криптоборса в света, да плати 4,3 милиарда долара за неустойки и конфискации.
В съобщението се казва, че Binance е помогнал на потребители да заобиколят санкции по цял свят.
„Binance активира трансакции за близо 900 милиона долара между потребители от САЩ и Иран и улесни транзакции за милиони долари между потребители от САЩ и потребители в Сирия и в окупираните от Русия украински региони Крим, Донецк и Луганск“, каза говорител на министерството.
Binance, която е регистрирана на Каймановите острови, е известна като най-голямата платформа в света за покупка и продажба на криптовалути и други цифрови активи.
Министерството на правосъдието също заяви, че обменът е улеснил опитите на престъпници и терористи да прехвърлят пари.
„Между август 2017 г. и април 2022 г. е имало директни трансфери на приблизително $106 милиона в биткойни към портфейли на Binance.com от Hydra. Hydra беше популярен руски пазар в тъмна мрежа, често използван от престъпници, който улесняваше продажбата на незаконни стоки и услуги,“ посочват от ведомството.
Сега Binance трябва да докладва за подозрителна дейност на федералните власти.
„Това ще ускори нашите криминални разследвания на злонамерена кибернетична дейност и набиране на средства за тероризъм, включително използването на обмен на криптовалута за подкрепа на групи като „Хамас“, посочват от Министерството на правосъдието.
Ричард Тенг, ръководител на регионалните пазари на компанията, е назначен за нов главен изпълнителен директор.
През март американските регулатори се опитаха да забранят Binance, твърдейки, че фирмата е работила незаконно в страната.
Съдебният иск от Комисията за търговия със стокови фючърси на САЩ (CFTC) казва, че фирмата е развивала бизнес в страната, като същевременно не се е регистрирала правилно при властите.
В него Binance бе обвинена в нарушаване на множество финансови закони на САЩ, включително правила, предназначени да осуетят прането на пари.
По това време Binance защити своите практики. Компанията каза, че е направила „значителни инвестиции“, за да гарантира, че потребителите от САЩ не са активни на платформата, включително блокиране на потребители, идентифицирани като американски граждани или жители, или които имат мобилен номер в САЩ.
Фирмата също беше засегната от друго съдебно дело през юни. Компанията беше обвинена в създаване на „мрежа от измама“ от Комисията по ценните книжа и борсите (SEC). Агенцията каза, че платформата за търговия и Джао, нейният основател, са пренебрегнали правилата, предназначени да защитят инвеститорите, за да продължат да работят в САЩ.
По това време Binance каза, че ще се защитава „енергично“.
Американските власти обещаха да използват съществуващите закони, за да изкоренят измамите и други проблеми в криптоиндустрията, особено след драматичния колапс на конкурента на Binance - FTX миналата година.
По-рано този месец основателят на FTX Сам Банкман-Фрайд беше признат за виновен в измама.